マネーロンダリング

マネーロンダリングについて学んでいこう。

そう。オサム君、どんな映画を見ているんだ・・・なんだか面白そうな映画だね。

それは、実にいろいろな方法があるようだけど、仮名や借名で開設した金融機関の口座に隠したり、複数の口座を転々させたりして、正当な事業活動で得た資金のように見せかけたりね。

そりゃもちろんさぁ。まぁ色々な犯罪組織が絡んでいるだろうけど、政府等が本腰を入れて操作すれば、必ずばれてしまう。

多分本当だよ。でも日本ではその様な犯罪行為を食い止めるために、2003年、「本人確認法」が施行されたんだ。

そう。金融機関による顧客の本人確認、本人確認記録や取引記録の作成・保存が義務づけられたんだよ。